2016年2月22日上午，集团董事长、党委书记梁铁山在信息楼三楼调度会议室主持召开领导班子会议，就煤炭板块部分矿井止亏脱困工作、物流公司开展新能源电动车租赁业务、朝川焦化公司收购河南物鑫焦化公司推动产业升级、平煤股份试行职工放假办法、平煤股份试行职工内部退养办法、重组煤矿签订补充协议等事宜，进行了深入研究并达成了一致意见。现纪要如下：

一、关于煤炭板块部分矿井止亏脱困事宜。会议指出，今年以来，煤炭市场形势进一步下滑，集团煤炭产业亏损面持续扩大。困难形势下，“治亏”就是盈利，“止血”就是保命。要按照国家和省委、省政府关于加快供给侧结构性改革及去产能、去库存的整体部署，把煤矿止亏解困作为集团当前生产经营工作的重中之重，对亏损点逐个研究，明确减亏目标，制定扭亏方案，落实减亏责任，尽快堵住“失血点”、减少“亏损点”，努力提升发展的质量和效益，守住不发生系统性经营风险的底线。具体工作中，要坚持因矿施策、分类管理，淘汰关闭一批、停产保留一批、高效发展一批，对能产生净现金流和资源好、条件好、安全有把握的矿井，深化安全高效矿井建设，人均年产煤量达到600—800吨水平；对安全无保证、开采无效益的矿井，采取保护性停产措施，维持证照延续；对资源枯竭、扭亏无望、净现金流持续流出的矿井，逐步关闭退出，做到“增效一块、减亏一块、出清一块”，全力打好扭亏解困攻坚战。

（一）会议明确了7家原煤生产单位、11对矿井的关停止亏和人员分流方案：

1.三矿。2016年3月底现有采面回采完毕，4月底井下回收完毕。会议要求：一是三矿井下采掘队伍向其他矿井转移，地面人员向宝丰光伏产业园转移安置。二是转产项目宝丰光伏产业园10月底前投产。三是待矿井停产关闭后，三矿职工医院医务人员划入医疗集团。

2.七矿。本部矿井采面2016年6月底回采结束，六矿二井维持正常生产。会议要求：一是七矿要结合生产效益、土地开发、塌陷补偿等因素，认真开展经济效益测算，细化完善矿井关停止亏方案，确保措施效果最佳、整体效益最大。二是七矿富余人员向平顶山中兴电子产业园转移安置，井下机电队伍向有需求的其他单位输出。三是将七矿作为集团煤矿劳务输出基地，各矿富余人员劳务输出均由七矿统一管理，负责协调煤矿单位成建制劳务输出。四是矿井关停后，保护和利用好四号风井水资源，确保日供水量不少于2.5万立方米，满足集团生产生活用水。五是七矿不再承担为七选的生产服务工作，所涉及人员、设备等，根据需要划转七选或纳入矿井关停方案统一办理。

3.天力公司。2016年暂时维持正常生产。富余人员与七矿协调，逐步向平顶山中兴电子产业园输出。

4.平禹煤电公司（含方山分公司）。平禹四矿2016年2月底停止灾害治理，采掘设备回收。方山新井3月10日前实施停产保矿。平禹二矿、白庙矿在停产保矿的基础上，3月底前完成回收，停止通风排水。平禹六矿4月底回采结束后，6月份回收结束，实施关闭。平禹一矿、凤翅山矿保持正常生产。会议要求：平禹煤电公司要积极与禹州产业园对接，加快发展矿井转产接续项目。

5.梨园矿。长虹公司2016年4月底实施停产保矿。宁庄井6月中旬回采结束，回收后实施停产。会议要求：梨园矿采掘队伍就近分流至张村矿、庇山矿；地面人员与机械装备集团对接，向汝州、宝丰的光伏产业园、不锈钢产业园和机械产业园项目分流安置。

6.大庄矿。因矿井资源枯竭，2016年7月底回采完毕，8月底回收完毕后闭坑。会议要求：大庄矿井下开掘队伍向集团建井单位转移，采煤和机电队伍向十三矿、首山一矿等单位分流转移；地面人员与物业事业部对接，向后勤单位转移，其中，大庄矿职工医院医务人员，待矿井停产关闭后划入医疗集团。

7.高庄矿。保持正常生产，维持至2017年底回收闭坑。

（二）会议强调了停产关井过程中需要把握的重点工作：

1.关于资产问题。各矿要认真开展煤炭资源清查，有资源的矿井，系统设备保留，采掘设备回收；无资源的矿井，井下设备回收，向其他矿井转移。关停矿井要全面摸清资产情况，认真组织现有资产尤其是“出清”资产的清查登记，加强各类资产看护管理，确保国有资产在关停期间不损失、不浪费。对于关停矿井的井巷工程等，由副总经理张友谊、刘银志组织有关处室，全面清查、分类处置。对于关停矿井的房屋、土地等，由副总经理张金常负责，统一登记、统一规划、统一开发。关停矿井的设备由设备租赁公司统一调配，材料由物资供应分公司协调处置；土地等重大资产处置必须报经集团批准。

2.关于人员分流安置问题。关停矿井采掘一线队伍原则上保留安置；人员薪酬待遇由各单位按照依法依规原则，结合地区实际自行制定，人力资源部统一把关，最大程度维护职工合法权益，确保大局稳定。关于集体工待遇问题，会议明确，由人力资源部负责，比照全民合同制员工有关标准，在内部退养、转岗分流等方面给予同等待遇。

3.关于争取政策和资金保障问题。关停矿井要密切跟踪国家关于煤炭行业解困政策的最新动态，充分研究应用好在人员分流安置、债务重组、破产清算、企业分离办社会和筹融资方面的配套政策，通过各种渠道争取支持。集团人力资源部和关停矿井要积极与省、市政府对接沟通，在人员内部退养方面最大程度地利用政策。关停矿井所需资金努力争取国家政策和银行信贷支持，原则上一律不予新增内部贷款。

4.关于停产保矿矿井的证照问题。停产保矿矿井要保留证照延续，确保矿井各类手续合法有效。

5.关于关停矿井创收问题。关停矿井要立足自身、不等不靠，充分利用现有资源和条件，有效盘活现有土地、铁路、供电、水和车辆、机修设备等资源资产，全力解放思想，实施二次创业，大力发展运输、仓储、对外机加工、养老医疗等创业项目，努力增收创收。关停矿井的后勤辅业单位要坚持专业化、市场化、社会化方向，逐步移交“三供一业”等企业办社会职能。

6.关于关停矿井安全生产问题。要切实抓好矿井闭坑和停产保矿期间的安全生产，不间断开展安全隐患排查治理，加强灾害防治，强化责任落实，坚决杜绝各类事故发生。

二、关于物流公司开展新能源电动车租赁事宜。会议决定，结合集团矿区通勤车辆集中化管理改革，由集团党委常委、平煤股份总经理涂兴子负责，会同物流公司、机械装备集团、易成新能等相关单位，统筹协调，统一布局，整体规划，制订最优方案，报集团领导班子会议研究。

三、关于朝川焦化公司收购河南物鑫焦化公司事宜。会议原则同意通过收购河南物鑫焦化公司的方式，进行年产100万吨捣鼓焦焦炉建设，实现朝川焦化升级发展。会议决定，由副总经理李毛负责，按照项目投资省、资源高效集约利用的原则，对项目选址进行再论证、再研究。同时，要进一步完善收购协议，切实规避风险。

四、会议听取了平煤股份关于《平煤股份职工放假办法（试行）》、《平煤股份职工内部退养办法(试行)》等推动企业脱困发展的措施汇报。会议强调，集团所属各独立法人单位要坚持“四自”原则，结合企业实际，科学制定脱困措施和方案。同时，要根据公司章程，依法依规严格履行相关程序和手续。

五、关于重组煤矿签订补充协议事宜。会议原则同意集团兼并重组办公室《关于重组煤矿签订补充协议的有关建议》，在不违背上级和集团有关重组政策前提下，对合资公司经营管理模式进一步调整，双方股东签订补充协议，修改章程，并根据公司经营需要，及时对补充协议有关条款进行修改完善。

与会人员：

集团领导 梁铁山 杨建国 马 源 王 玉 徐建明

张友谊 张兆锋 巩国顺 刘银志 王 良

倪政新 杨玉生 赵海龙 张建国 张金常

杜 波 涂兴子 张电子 李 毛

综 合 办 江俊富 刘 臻 张献民

经济运行部 吉如升

资本运营部 于泽阳

中国平煤神马集团综合办 2016年2月25日